yy.vip易游-药石科技(300725)：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易额度预计

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

　　南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2026年度公司可能发生的关联交易不超过 6,160万元。2025年公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为4,731.69万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　2026年 4月 21日，公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨民民先生已对该议案回避表决，非关联董事以 6票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过。本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　公司已于 2025年 4 月 24日在 巨潮资讯 网披露了 《关于 2024年度 日常关联 交易确认 2025 及 年 度日常关 联交易额 度预计的 公告》， 2025 于 年 9月6日披 露了《关 于调整 2025年度 日常关联 交易预计 的公告》。

　　公司与关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在 差异的主要原因是上述关联方主要为创新药研发公司，其 研发进展具有一定的不确定性。公司在日常运营过程中，

　　会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公 司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存 在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司 日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将继续加强关联 交易管理，提升关联交易管理效率和质量。

　　公司 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的 2025 需要所发生的，实际发生数额与预计金额存在一定差异， 主要系公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情 况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发 生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差 异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生 重大影响。交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益。

　　注：以上合计数与关联交易明细金额差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。

　　经营范围：电化学式分析仪器的研发、生产、销售；实验室试剂（不含危险化学试剂）的研发、销售；免疫和生化分析技术研发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 946-2室

　　经营范围：药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的研发、生产、销售及技术咨询、技术开发、技术转让；计算机技术及软件开发、生物技术、生物医学工程技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：创业空间服务；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；生物质能技术服务；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关联关系：公司直接持有江苏南创化学与生命健康研究院有限公司19.8238%的股权，该公司系公司联营企业。

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；以自有资金从事投资活动；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展；自有资金投资的资产管理服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；软件开发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司关联关系：公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司 20.4285%的股权，该公司系公司联营企业。

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；工业酶制剂研发；人体基因诊断与治疗技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；科技推广和应用服务；机械设备研发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与上市公司关联关系：公司直接持有南京科络思生物科技有限公司 6.0388%的股权。

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　履约能力分析：该公司前期回款情况良好，项目管线推进顺利，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

　　注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A座 538室

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司关联关系：公司直接持有南京凯图医药有限公司 7.0097%的股权，该公司系公司联营企业。

　　履约能力分析：该公司前期回款情况良好，项目管线推进顺利，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

　　经营范围：药物研发、技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；药品生产；药品委托生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与上市公司关联关系：公司直接持有药捷安康（南京）科技股份有限公司5.5407%的股权。

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1号中丹生态生命科学产业园一期 A栋 1201-1207、1211-1212室

　　经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；宠物饲料（宠物食品）生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司关联关系：公司直接持有南京派特美生科技有限公司 9.3864%的股权。

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　注册地址：南京市江北新区药谷大道 11号生命科技岛 02栋 6层 605室 法定代表人：何伟

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司关联关系：公司直接持有南京泽维生物科技有限公司 11.25%的股权。

　　履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

　　上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

　　公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。

　　公司 2025年度预计发生的日常关联交易事项是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。公司关联销售及采购占公司全年营业收入及采购总额的比例较小，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成依赖。

　　公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2026年度生产经营计划开展的日常交易行为，属于正常的生产经营需要。上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

　　同时，经核查，公司 2025年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2025年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要原因是上述关联方主要为创新药研发公司，其研发进展具有一定的不确定性。公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。交易定价公允、合六、备查文件

　　2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；

　　3. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。